-
Оценивание операционных рисков при разработке новых финансовых продуктов
Название: Оцениваются ли операционные риски в процессе авторизации модифицированных или новых финансовых продуктов? Тема: Доступность финансовых услуг: Авторизация продукта... -
Риски потребителей при авторизации новых финансовых продуктов
Название: Оцениваются ли риски потребителей в процессе авторизации модифицированных или новых финансовых продуктов? Тема: Доступность финансовых услуг: Авторизация продукта... -
Разрешение финансовым кооперативам внедрять элементы в рамках...
Название: Разрешено ли финансовым кооперативам внедрять другие элементы в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ? Тема: Доступность финансовых услуг:... -
Разрешение нестандартных документов для финансовых кооперативов в рамках...
Название: Разрешено ли финансовым кооперативам принимать нестандартные документы, удостоверяющие личность, в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ? Тема:... -
Разрешение на комплексную проверку клиентов без личного участия в рамках...
Название: Разрешено ли финансовым кооперативам проводить комплексную проверку клиентов без личного участия (CDD) в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ?... -
Разрешение на новые/модифицированные финансовые продукты у кооперативов
Название: Требуется ли для финансовых кооперативов явная авторизация новых или модифицированных финансовых продуктов? Тема: Доступность финансовых услуг: Авторизация продукта... -
Авторизация финансовых продуктов у кооперативов: случаи исключений
Название: Для финансовых кооперативов требуется ли авторизация новых или модифицированных финансовых продуктов только в некоторых случаях? Тема: Расширение доступа к финансовым... -
Авторизация новых/модифицированных финансовых продуктов для кооперативов
Название: Для финансовых кооперативов никогда явно не требуется авторизация новых или модифицированных финансовых продуктов? Тема: Доступность финансовых услуг: Авторизация... -
Разрешение на новые/модифицированные финансовые продукты для кооперативов
Название: Для финансовых кооперативов всегда ли требуется явное разрешение на новые или модифицированные финансовые продукты? Тема: Доступность финансовых услуг: Разрешение на... -
Регулирование коммерческих банков: разрешение внедрения дополнительных...
Название: Разрешено ли коммерческим банкам внедрять другие элементы в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ? Тема: Доступность финансовых услуг: Упрощенная... -
Требуется ли использование трастовых счетов для защиты электронных денег?
Название: Требуется ли использование трастовых счетов для защиты электронных денежных средств? Тема: Доступность финансовых услуг : Электронные деньги Описание: Указано ли в... -
Использование обычных учетных записей для защиты средств электронных денег
Название: Требуется ли использование обычных счетов для защиты электронных денежных средств? Тема: Доступность финансовых услуг : Электронные деньги Описание: Указано ли в... -
Использование счетов условного депонирования для защиты электронных денежных средств?
Название: Требуется ли использование счетов условного депонирования для защиты электронных денежных средств? Тема: Доступность финансовых услуг : Электронные деньги Описание:... -
Требуется ли использование счетов в центральном банке для защиты электронных деньгов?
Название: Требуется ли использование счетов в центральном банке для защиты электронных денежных средств? Тема: Доступность финансовых услуг : Электронные деньги Описание:... -
Бесплатные счета для клиентов по законодательству страны
Название: Бесплатно ли клиентам открывать сберегательный/текущий счет в соответствии с законодательством этой страны? Тема: Доступность финансовых услуг: Стоимость открытия... -
Максимальная стоимость открытия сберегательного/текущего счета
Название: Регулируется ли в этой стране максимальная стоимость открытия сберегательного/текущего счета? Тема: Доступность финансовых услуг : Стоимость открытия счета Пояснение:... -
Максимальные сборы за обслуживание сберегательных/текущих счетов: регулируются ли?
Название: Регулируются ли в этой стране максимальные сборы за обслуживание сберегательных/текущих счетов? Тема: Доступность финансовых услуг : Стоимость счета Пояснение: Какие... -
Максимальный размер минимального остатка на сберегательных/текущих счетах -...
Название: Регулируется ли в этой стране максимальный размер минимального остатка на сберегательных/текущих счетах? Тема: Доступность финансовых услуг: Расходы по счету... -
Защита прав потребителей в рамках финансового сектора
Название: Предусмотрены ли положения о защите прав потребителей в рамках более широкого законодательства о финансовом секторе? Тема: Защита прав потребителей финансовых услуг:... -
Законодательная база по правам финансовых потребителей в этой стране
Название: Неужели в этой стране нет правовой базы для защиты прав потребителей финансовых услуг? Тема: Защита прав потребителей финансовых услуг: Правовая база Описание: Какие...