-
Регулирование упрощенного мониторинга транзакций для депозитных учреждений
Название: Разрешено ли другим депозитным учреждениям (ODTI) внедрять упрощенный мониторинг транзакций в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ? Тема:... -
Регулирование документов удостоверяющих личность в ОДТИ
Название: Разрешено ли другим депозитным учреждениям (ODTI) принимать нестандартные документы, удостоверяющие личность, в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию... -
Регулирование разрешения на комплексную проверку клиентов без личного...
Название: Разрешено ли другим депозитным учреждениям (ODTI) проводить комплексную проверку клиентов без личного участия (CDD) в рамках риск-ориентированного подхода к... -
Ограничения по процентным ставкам и ценовым лимитам для депозитов в других...
Название: Для других депозитных учреждений (ODTI) не существует ограничений по процентным ставкам или ценовым лимитам? Тема: Доступность финансовых услуг: Ограничения по... -
Ограничения процентных ставок/ценовые лимиты для депозитов учреждений кредитования
Название: Что касается других депозитных учреждений (ODTI), на все ли виды кредитования распространяются ограничения процентных ставок или ценовые лимиты? Тема: Доступность... -
Обязательство ОДТИ проверять/сообщать о кредитах в кредитное бюро
Название: Обязаны ли другие депозитные учреждения (ODTI) проверять/сообщать в кредитное бюро о некоторых/всех кредитах? Тема: Доступность финансовых услуг : Кредитная... -
Авторизация финансовых продуктов для депозитарных учреждений (ODTI)
Название: Требуется ли авторизация новых или модифицированных финансовых продуктов для других учреждений, принимающих депозиты (ODTI)? Тема: Доступность финансовых услуг:... -
Ответственность микрокредитных организаций за действия агентов
Название: Несут ли микрокредитные организации (MCI) ответственность за какие-либо действия или бездействие своих агентов? Тема: Доступность финансовых услуг: Сторонние агенты... -
Нормативная база/система надзора для депозитарных учреждений (ODTI)
Название: Существует ли нормативная база/система надзора для других учреждений, принимающих депозиты (ODTI)? Тема: Доступность финансовых услуг : Финансовые учреждения Описание:... -
Нормативная база/система надзора для других банков
Название: Существует ли нормативная база/система надзора для других банков? Тема: Доступность финансовых услуг : Финансовые учреждения Описание: Включены ли другие банки в... -
Нормативная база/система надзора для небанковских эмитентов электронных денег
Название: Существует ли нормативная база/система надзора для небанковских эмитентов электронных денег (НБЭД)? Тема: Доступность финансовых услуг : Финансовые учреждения... -
Нормативная база/система надзора для микрокредитных организаций
Название: Существует ли нормативная база/система надзора для организаций микрокредитования (MCI)? Тема: Доступность финансовых услуг : Финансовые учреждения Описание: Включены... -
Нормативная база/система надзора для финансовых кооперативов
Название: Существует ли нормативно-правовая база для финансовых кооперативов? Тема: Доступность финансовых услуг : Финансовые учреждения Описание: Закреплены ли финансовые... -
Нормативная база/система надзора для коммерческих банков
Название: Существует ли нормативная база/система надзора для коммерческих банков? Тема: Доступность финансовых услуг : Финансовые учреждения Описание: Включены ли коммерческие... -
Ответственность финансовых кооперативов за действия агентов
Название: Несут ли финансовые кооперативы ответственность за какие-либо действия или бездействие своих агентов? Тема: Доступ к финансовым услугам: Сторонние агенты Примечание:... -
Регулирование факторов стоимости клиентских счетов в стране
Название: Регулируются ли в этой стране другие факторы, влияющие на стоимость обслуживания клиентских счетов? Тема: Доступность финансовых услуг: Стоимость обслуживания... -
Законодательство о стоимости клиентских счетов в этой стране
Название: В этой стране нет законов или нормативных актов, регулирующих стоимость обслуживания клиентских счетов? Тема: Доступность финансовых услуг: Стоимость обслуживания... -
Максимальный штраф за овердрафт или минимальный остаток на счете - регулируется ли?
Название: Регулируется ли в этой стране максимальный штраф за овердрафт или штраф за превышение минимального остатка на счете? Тема: Доступность финансовых услуг: Расходы по... -
Максимальные сборы за обслуживание сберегательных/текущих счетов: регулируются ли?
Название: Регулируются ли в этой стране максимальные сборы за обслуживание сберегательных/текущих счетов? Тема: Доступность финансовых услуг : Стоимость счета Пояснение: Какие... -
Защита прав потребителей в рамках финансового сектора
Название: Предусмотрены ли положения о защите прав потребителей в рамках более широкого законодательства о финансовом секторе? Тема: Защита прав потребителей финансовых услуг:...