-
Нормативная база/система надзора для коммерческих банков
Название: Существует ли нормативная база/система надзора для коммерческих банков? Тема: Доступность финансовых услуг : Финансовые учреждения Описание: Включены ли коммерческие... -
Оценивание операционных рисков при разработке новых финансовых продуктов
Название: Оцениваются ли операционные риски в процессе авторизации модифицированных или новых финансовых продуктов? Тема: Доступность финансовых услуг: Авторизация продукта... -
Риски ПОД/ФТ при авторизации финансовых продуктов
Название: Оцениваются ли риски ПОД/ФТ в процессе авторизации модифицированных или новых финансовых продуктов? Тема: Доступность финансовых услуг: Авторизация продукта Описание:... -
Риски потребителей при авторизации новых финансовых продуктов
Название: Оцениваются ли риски потребителей в процессе авторизации модифицированных или новых финансовых продуктов? Тема: Доступность финансовых услуг: Авторизация продукта... -
Ответственность финансовых кооперативов за действия агентов
Название: Несут ли финансовые кооперативы ответственность за какие-либо действия или бездействие своих агентов? Тема: Доступ к финансовым услугам: Сторонние агенты Примечание:... -
Разрешение финансовым кооперативам на упрощенный мониторинг транзакций в...
Название: Разрешено ли финансовым кооперативам осуществлять упрощенный мониторинг транзакций в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ? Тема: Доступность... -
Разрешение финансовым кооперативам внедрять элементы в рамках...
Название: Разрешено ли финансовым кооперативам внедрять другие элементы в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ? Тема: Доступность финансовых услуг:... -
Разрешение нестандартных документов для финансовых кооперативов в рамках...
Название: Разрешено ли финансовым кооперативам принимать нестандартные документы, удостоверяющие личность, в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ? Тема:... -
Разрешение на комплексную проверку клиентов без личного участия в рамках...
Название: Разрешено ли финансовым кооперативам проводить комплексную проверку клиентов без личного участия (CDD) в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ?... -
Ограничения процентных ставок или ценовых лимиты для финансовых кооперативов
Название: Распространяется ли на все, некоторые или никакие виды кредитования для финансовых кооперативов ограничение процентных ставок или ценовых лимитов? Тема: Доступность... -
Ограничения процентных ставок и ценовые лимиты в финансовых кооперативах
Название: Существуют ли для финансовых кооперативов какие-либо ограничения процентных ставок или ценовые лимиты, применимые к определенным продуктам или сегментам? Тема:... -
Ограничения процентных ставок и ценовых лимиты для финансовых кооперативов
Название: Для финансовых кооперативов не существует ограничений по процентным ставкам или ценовым лимитам? Тема: Доступность финансовых услуг: Ограничения по процентным ставкам... -
Ограничения для видов кредитования в финансовых кооперативах
Название: Что касается финансовых кооперативов, на все ли виды кредитования распространяются ограничения процентных ставок или ценовые лимиты? Тема: Доступность финансовых... -
Обязательство финансовых кооперативов сообщать о некоторых/всех займах в...
Название: Обязаны ли финансовые кооперативы проверять/отчитываться перед кредитным бюро по некоторым/всем займам? Тема: Доступность финансовых услуг : Кредитная инфраструктура... -
Упрощения в документации для финансовых кооперативов
Название: Существуют ли для финансовых кооперативов упрощения или исключения из требований к документации для некоторых типов заявителей или продуктов для депозитных счетов?... -
Разрешение на новые/модифицированные финансовые продукты у кооперативов
Название: Требуется ли для финансовых кооперативов явная авторизация новых или модифицированных финансовых продуктов? Тема: Доступность финансовых услуг: Авторизация продукта... -
Авторизация финансовых продуктов у кооперативов: случаи исключений
Название: Для финансовых кооперативов требуется ли авторизация новых или модифицированных финансовых продуктов только в некоторых случаях? Тема: Расширение доступа к финансовым... -
Авторизация новых/модифицированных финансовых продуктов для кооперативов
Название: Для финансовых кооперативов никогда явно не требуется авторизация новых или модифицированных финансовых продуктов? Тема: Доступность финансовых услуг: Авторизация... -
Разрешение на новые/модифицированные финансовые продукты для кооперативов
Название: Для финансовых кооперативов всегда ли требуется явное разрешение на новые или модифицированные финансовые продукты? Тема: Доступность финансовых услуг: Разрешение на... -
Ответственность коммерческих банков за действия агентов
Название: Несут ли коммерческие банки ответственность за какие-либо действия или бездействие своих агентов? Тема: Доступность финансовых услуг: Сторонние агенты Примечание: Если...