-
Регулирование упрощенного мониторинга транзакций в коммерческих банках
Название: Разрешено ли коммерческим банкам внедрять упрощенный мониторинг транзакций в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ? Тема: Доступность финансовых... -
Регулирование коммерческих банков: разрешение внедрения дополнительных...
Название: Разрешено ли коммерческим банкам внедрять другие элементы в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ? Тема: Доступность финансовых услуг: Упрощенная... -
Регулирование документов удостоверяющих личность коммерческих банков в...
Название: Разрешено ли коммерческим банкам принимать нестандартные документы, удостоверяющие личность, в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию ПОД/ФТ? Тема:... -
Разрешение на комплексную проверку клиентов без личного участия в рамках...
Название: Разрешено ли коммерческим банкам проводить комплексную проверку клиентов, не проводимую лицом к лицу (CDD), в рамках риск-ориентированного подхода к регулированию... -
Ограничения процентных ставок или ценовых лимиты в коммерческих банках
Название: Распространяется ли на все, некоторые или никакие виды кредитования для коммерческих банков ограничение процентных ставок или ценовых лимитов? Тема: Доступность... -
Ограничения по процентным ставкам и ценовым лимитам для коммерческих банков
Название: Существуют ли для коммерческих банков какие-либо ограничения по процентным ставкам или ценовым лимитам, применимые к определенным продуктам или сегментам? Тема:... -
Предельные процентные ставки и ценовые ограничения у коммерческих банков
Название: Для коммерческих банков не существует ограничений по процентным ставкам или ценовым лимитам? Тема: Доступность финансовых услуг: Ограничения по процентным ставкам... -
Ограничения на процентные ставки и ценовые лимиты в коммерческих банках
Название: На все ли виды кредитования коммерческими банками распространяются ограничения по процентным ставкам или ценовым лимитам? Тема: Доступность финансовых услуг:... -
Обязательства коммерческих банков по отчётам кредитным бюро
Название: Обязаны ли коммерческие банки проверять некоторые/все кредиты/отчитываться перед кредитным бюро? Тема: Доступность финансовых услуг : Кредитная инфраструктура... -
Упрощения в документации для коммерческих депозитов
Название: Существуют ли для коммерческих банков упрощения или исключения из требований к документации для некоторых категорий заявителей или продуктов для депозитных счетов?... -
Разрешение на новые/модифицированные финансовые продукты для коммерческих банков
Название: Требуется ли для коммерческих банков явная авторизация новых или модифицированных финансовых продуктов? Тема: Доступность финансовых услуг: Авторизация продуктов... -
Авторизация финансовых продуктов у коммерческих банков
Название: Для коммерческих банков требуется ли авторизация новых или модифицированных финансовых продуктов только в некоторых случаях? Тема: Доступность финансовых услуг:... -
Неявная авторизация коммерческих банковских продуктов
Название: Для коммерческих банков авторизация новых или модифицированных финансовых продуктов никогда явно не требуется? Тема: Доступность финансовых услуг: Авторизация... -
Разрешение банков на новые/модифицированные финансовые продукты
Название: Всегда ли коммерческим банкам требуется авторизация новых или модифицированных финансовых продуктов? Тема: Доступность финансовых услуг: Авторизация продуктов... -
Доля средств клиентов на электронных деньгах в пруденциально регулируемых...
Название: Какая часть средств клиентов на электронных деньгах должна быть отделена от средств эмитента электронных денег и храниться в скольких финансовых учреждениях с... -
Распределение части клиентских средств на электронных деньгах
Название: Требуется ли отделять только часть средств клиентов на электронных деньгах от средств эмитента электронных денег и хранить их в одном или нескольких финансовых... -
Разделение средств клиентов и эмитента электронных деньги
Название: Разве не требуется, чтобы средства клиентов на электронных деньгах были отделены от средств эмитента электронных денег? Тема: Доступность финансовых услуг: Электронные... -
Регулирование хранения средств клиентов на электронных деньгах
Название: Должны ли 100% средств клиентов на электронных деньгах быть отделены от средств эмитента электронных денег и храниться в одном финансовом учреждении с пруденциальным... -
Распределение 100% средств клиентов на электронных деньгах между финансовыми...
Название: Должны ли 100% средств клиентов на электронных деньгах быть отделены от средств эмитента электронных денег и храниться более чем в одном финансовом учреждении с... -
Требуется ли использование трастовых счетов для защиты электронных денег?
Название: Требуется ли использование трастовых счетов для защиты электронных денежных средств? Тема: Доступность финансовых услуг : Электронные деньги Описание: Указано ли в...